Нелегальные банкиры из Старого Оскола понесут наказание

Согласно материалам дела подсудимыми была организована преступная группа, которая занималась обналичиванием денежных средств. За каждую такую операцию преступники получали соответствующее вознаграждение. Участники «бизнеса» были постоянными и не менялись.

Для того, чтобы было проще проводить банковские операции, организаторы группы решили открыть фирму, которая якобы занималась оказанием консалтинговых услуг. На работу были приглашены бухгалтеры, офис-менеджеры, юристы и операционисты. Персонал занимался юридическим сопровождением деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей.

«Бизнесмены» проводили свою деятельность в период с начала 2016-го по март 2017 года. За этот год они заработали свыше 20 миллионов рублей.

На сайте суда отмечается:

Злоумышленники понимали, что денежные средства, которые они переведут из безналичной формы в наличную, попадут в бесконтрольное денежное обращение теневой экономики страны. Это позволит заинтересованным лицам избежать банковского и государственного контроля операций и уклониться от соблюдения порядка безналичных расчетов и установленных правил организации наличного денежного обращения.

Несмотря на то, что подсудимые не признали свою вину, суд, после ознакомления с материалами дела и показаниями свидетелей, признал их виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 172 УК РФ.

«Банкирам» был вынесен приговор в виде лишения свободы на 3 года для женщины и 4,5 года для мужчины. Оба компаньона должны будут выплатить и штрафы, женщина – 200 тысяч рублей, мужчина – 600 тысяч рублей. Однако приговор еще не вступил в законную силу, и мошенники могут обжаловать его в Белгородском областном суде.

Вниманию посетителей нашего сайта, у нас появился новый раздел – “Купон Belg.ru”, где вы можете найти множество акционных предложений компаний нашего города. Получите купон и получайте скидки и подарки.